证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-063
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁动力装备制造股份有限公司
对于瞻望触发“西子转债”转股价钱向下修正的
辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的本体真确、准确、竣工，莫得相当
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
很是辅导
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的章程，在西子清洁动力装备制造股份
有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意
理会30个往返日中至少有15个往返日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司
董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
“西子转债”当期转股价钱11.20元/股的85%（即9.52元/股）的情形，瞻望可能再
次触发转股价钱向下修正条件。若本次触发转股价钱修正条件，公司将按照深交
所规划章程及召募诠释书的商定实时推行后续审议环节和信息清晰义务。
一、可转债刊行上市的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
的核准，公司于2021年12月24日公竖立行1，110万张可调理公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为11.10亿元。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券往返所深证上〔2022〕71号文原意，公司11.10亿元可调理公司债
券于2022年1月24日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“杭锅转债”
（后更
名为“西子转债”），债券代码“127052”。
（三）可调理公司债券转股期限
字据规划法律规则和《召募诠释书》，本次刊行的可转债转股期限自可转债
刊行径止之日（2021年12月30日）起满六个月后的第一个往返日（2022年6月30
日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
前二十个往返日公司股票往返均价（若在该20个往返日内发生过因除权、除息引
起股价休养的情形，则对休养前去翌日的往返价按经由相应除权、除息休养后的
价钱野心）和前1个往返日公司股票往返均价。
利润分配预案：以实施权利分配股权登记日登记的总股本739，201，050股扣除公司
回购专户上已回购股份20，568，146股后的总股本718，632，904股为基数，向举座股
东每10股派2元东谈主民币现款（含税）。该利润分配决策已于2022年5月20日实施，
字据可调理公司债券规划章程，
“西子转债”的转股价钱由28.08元/股休养为27.89
元/股，休养后的转股价钱于2022年5月20日起驱动收效（详见公司2022年5月14
日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱休养的公告》）。
《对于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鞭策大会授
权董事会办理本次向下修正可调理公司债券转股价钱规划事宜的提案》。2022年
债转股价钱的议案》。
“西子转债”的转股价钱由27.89元/股向下修正为18.80元/股，
休养后的转股价钱于2022年10月11日起驱动收效（详见公司2022年10月11日在巨
潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。
利润分配预案：以公司翌日实施分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专
户上已回购股份20，568，146股后的总股本为基数，向举座鞭策每10股派发现款红
利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方
式分配。该利润分配决策已于2023年6月15日实施，字据可调理公司债券规划规
定，
“西子转债”的转股价钱由18.80元/股休养为18.70元/股，休养后的转股价钱
于2023年6月15日起驱动收效（详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关
于可转债转股价钱休养的公告》）。
议通过，权利分配决策的具体本体为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为
基数，公司向举座鞭策每10股派息东谈主民币1元（含税）。公司于2024年5月23日实
施2023年度利润分配决策（股权登记日为2024年5月22日），字据公司2023年年度
鞭策大会审议通过的利润分配决策，每股现款股利为0.1元/股。字据公司清晰的
《公竖立行可调理公司债券召募诠释书》及中国证监会对于可调理公司债券刊行
的规划章程，西子转债的转股价钱由原本的18.70元/股休养为18.60元/股。休养后
的转股价钱自2024年5月23日（除权除息日）起收效。（详见公司2024年5月16日
在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱休养的公告》）。
于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鞭策大会授权董
事会办理本次向下修正可调理公司债券转股价钱规划事宜的提案》。2024年6月25
日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正西子转债转股价
格的议案》。
“西子转债”的转股价钱由18.60元/股向下修正为11.20元/股，休养后
的转股价钱于2024年6月26日起驱动收效（详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网
发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募诠释书》规划条件章程：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意理会三十个往返日中至少
有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该
二十个往返日内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去翌日的
收盘价按经由相应除权、除息休养后的价钱野心）和前一个往返日 A 股股票交
易均价之间的最高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票和股票面值。
（2）修正环节
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息清晰报刊
及互联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时间（如需）。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）驱动规复
转股请求并膨大修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨大。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自2024年8月27日至2024年9月20日，公司已有10个往返日的收盘价低于“西
子转债”当期转股价钱11.20元/股的85%（即9.52元/股）的情形，瞻望可能触发转
股价钱向下修正条件。字据《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第15号——
可调理公司债券》及《召募诠释书》等规划章程，若触发转股价钱修正条件，公
司将按照《召募诠释书》的商定实时推行后续审议环节和信息清晰义务。上市公
司未按章程推行审议环节及信息清晰义务的，则视为本次仍不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“西子转债”的其他规划本体，请查阅公司于2021年12月22
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公竖立行可调理公司债券
召募诠释书》。
特此公告。
西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
学堂在线
