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证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-068
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器树立股份有限公司
对于向下修正“白电转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性阐发
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
遑急内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“白电转债”按照转股价钱向下修正条件搭救转股价钱，本公司的筹商证券停复
牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌断绝日 复牌日
期间
? 修正前转股价钱：8.92 元/股
? 修正后转股价钱：7.73 元/股
? “白电转债”本次转股价钱修正实施日历：2024 年 9 月 24 日
? “白电转债”于 2024 年 9 月 23 日住手转股，2024 年 9 月 24 日起复原转股
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经《中国证券监督措置委员会对于核准广州白云电器树立股份有限公司公开
刊行可转机公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年
运转转股价钱为 8.99 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第
三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券来去所自律监管决定书〔2019〕275 号文容许，公司 88，000 万元
可转机公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券来去所挂牌来去，转债简称“白
电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
证据关联纪律和公司《公开拓行可转机公司债券召募阐发书》
（以下简称“《募
集阐发书》
”）的商定，公司该次刊行的可转债转股期自可转债刊行范畴之日（2019
年 11 月 21 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往改日
起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺展期间付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价钱搭救情况
证据公司《召募阐发书》的商定和筹商法律法例要求，
“白电转债”运转转股
价钱为 8.99 元/股，当期转股价钱为 8.92 元/股，历次可转债转股价钱搭救情况
具体如下：
月 17 日起由 8.99 元/股搭救为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10
日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的指示性公告》
（公告编号：2020-033）。
月 14 日起由 8.88 元/股搭救为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7
日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的指示性公告》
（公告编号：2021-049）。
“白
电转债”的转股价钱自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股搭救为 8.83 元/股，具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的
公告》（公告编号：2021-055）。
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股搭救为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11
月 15 日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的公告》
（公告编号：2021-080）。
月 21 日起由 9.06 元/股搭救为 9.02 元/股，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14
日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的公告》（公告编号：2022-054）。
月 5 日起由 9.02 元/股搭救为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28
日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的公告》（公告编号：2023-049）。
月 4 日起由 9.00 元/股搭救为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27
日流露的《对于“白电转债”转股价钱搭救的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价钱向下修正条件及触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
证据《召募阐发书》，公司可转债转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意不时 30 个往改日中至少 15
个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正有计算并提交公司鼓吹大会表决。
上述有计算须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当逃避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往改日公司股票来去均价和前 1 个往改日均
价之间的较高者。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱搭救的情形，则在转股价钱搭救日前
的往改日按搭救前的转股价钱和收盘价猜想，在转股价钱搭救日及之后的往改日
按搭救后的转股价钱和收盘价猜想。
（2）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息流露媒体上刊登筹商公告，公告修
正幅度和股权登记日及暂停转股期间等关联信息。从股权登记日后的第一个来去
日（即转股价钱修正日），开赴点复原转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件触发情况
证据《上海证券来去所上市公司自律监管领导第 12 号——可转机公司债券》
和《召募阐发书》的关联纪律，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，公司
股票已有 15 个往改日收盘价低于“白电转债”当期转股价钱的 85%，即低于 7.5820
元/股的情形，已触发“白电转债”转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“白电转债”转股价钱的审议递次
为救援公司弥远肃肃发展，爱戴投资者权柄，公司于 2024 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“白电转债”
转股价钱的议案》，提议向下修正“白电转债”的转股价钱，并提交公司鼓吹大会
审议。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，以荒谬决议状态
审议通过《对于董事会提议向下修正“白电转债”转股价钱的议案》，同期授权董
事会证据《召募阐发书》中筹商条件办理本次向下修正“白电转债”转股价钱相
关事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过头他必要事项，
并全权办理筹商手续，授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正筹商工
作完成之日止。
证据公司鼓吹大会授权，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第七届董事会第十三
次会议，以表决成果“容许 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过《对于向下修
正“白电转债”转股价钱的议案》，容许将“白电转债”转股价钱由 8.92 元/股向
下修正为 7.73 元/股。
四、转股价钱修正成果
证据《召募阐发书》，前 20 个往改日公司股票来去均价=前 20 个往改日公司
股票来去总数/该 20 个往改日公司股票来去总量；前 1 个往改日公司股票来去均
价=前 1 个往改日公司股票来去额/该日公司股票来去量。
公司 2024 年第一次临时鼓吹大会召开日前 20 个往改日的股票来去均价为
证据公司《召募阐发书》的筹商条件及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会授权，
详细商量上述价钱及公司实质情况，董事会决定将“白电转债”的转股价钱由 8.92
元/股向下修正为 7.73 元/股。
本次修正后的“白电转债”转股价钱自 2024 年 9 月 24 日起凯旋。
“白电转债”
于 2024 年 9 月 23 日住手转股，2024 年 9 月 24 日起复原转股。
敬请庞大投资者关怀公司后续公告，忽闪投资风险。
特此公告。
广州白云电器树立股份有限公司董事会
